Se realizó la charla del CIPCE y la AABA sobre lavado de activos.

Este miércoles se llevó a cabo un seminario sobre lavado de dinero, intitulado “El rol del Ministerio Público frente al lavado de dinero. Desafíos pendientes y nuevos horizontes”. La actividad fue organizada de manera conjunta por el CIPCE y la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), y se desarrolló en el salón de actos de esta asociación.

En el primer panel, para realizar una introducción a la problemática del lavado de activos, expusieron Mariana Quevedo –directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Información Financiera–, Omar Gabriel Orsi –miembro del Ministerio Público Fiscal–, y Pedro Biscay –director ejecutivo del CIPCE–.

En el segundo módulo se analizó el rol del Estado argentino frente a este delito, con las disertaciones de Alejandra Gils Carbó –Procuradora General de la Nación–, José Sbattella –Presidente de la Unidad de Información Financiera–, Alejandro Vanoli –Presidente de la Comisión Nacional de Valores– y Carlos Cruz –Presidente de la AABA–.

Como corolario de la actividad, se realizó un homenaje a David Baigún, en reconocimiento a su lucha permanente contra la delincuencia económica y su férreo compromiso en la defensa de los Derechos Humanos. En primer lugar tomaron la palabra varios de los presentes y se leyeron las adhesiones de quienes no habían podido asistir al evento pero querían participar en el homenaje, como Carmen Argibay, Beinusz Szmukler y Alberto Pedroncini. Finalmente, se hizo entrega al dr. Baigún de un diploma firmado por todos aquellos que asistieron a las jornadas y deseaban manifestarle su agradecimiento.

Desde el CIPCE celebramos la posibilidad de realizar este tipo de eventos y agradecemos a tanto a los expositores como a los asistentes. Consideramos que es de vital importancia profundizar la discusión sobre los distintos aspectos de la delincuencia económica, y fortalecer los lazos entre los diferentes organismos que intervienen en la materia.